江南APP内行权日，要是到达行权条目，可能行权，结转行权日前每个资产欠债表日确认的“资金公积-其他资金公积”；要是一齐或部门股票期权未被行权而失效或作废，则由公司举行刊出，依照管帐法例及干系规矩收拾。
遵循《企业管帐法例第11号逐一股份支出》和《企业管帐法例第22号逐一金融器材确认和计量》的干系规矩，公司以Black-Scholes模子（B-S模子）动作订价模子，公司行使该模子以2023年5月19日为估量的基准日，对授予的股票期权的公平价格举行了预测算（授予时举行正式测算），实在参数选用如下：
③史册颠簸率：13.67%、15.10%（诀别采用上证指数比来一年、两年的年化颠簸率）
④无危急利率：1.50%、2.10%（诀别采用中国黎民银行造订的金融机构1年期、2年期的黎民币存款基准利率）
公司向激发对象授予股票期权755.55万份，依照本激发部署草案颁布前一往还日的收盘数据预测算授权日股票期权的公平价格，估计本次授予的权利器材公平价格总额为537.52万元，该等用度总额动作公司本次股权激发部署的激发本钱将正在本激发部署的执行进程中依照行权比例举行分期确认，且正在筹办性损益列支。遵循管帐法例的规矩，实在金额应以“本质授权日”估量的股份公平价格为准，假设公司于2023年6月授予股票期权，且授予的一齐激发对象均合适本激发部署规矩的行权条目且正在各行权期内一齐行权，则2023年-2025年股票期权本钱摊销情状如下：
注：1、上述用度为预测本钱，本质本钱与行权价钱、授权日、授权日收盘价、授予数目及对可行权权利器材数宗旨最佳忖度干系；
3、上述摊销用度预测对公司经买卖绩的最终影响以管帐师所出的审计申诉为准；
本激发部署的本钱将正在本钱用度中列支。公司以目前音信忖度，正在不商量本激发部署对公司功绩的正向影响情状下，本激发部署本钱用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。商量到本激发部署对公司筹办起色发生的正向影响，由此勉励中央员工的主动性，进步筹办作用，下降筹办本钱，本激发部署将对公司功绩擢升发扬主动影响。
（一）《姑苏科达科技股份有限公司2023年限度性股票与股票期权激发部署（修订稿）》
（二）《姑苏科达科技股份有限公司2023年限度性股票与股票期权激发部署执行查核办理门径（修订稿）》
（三）《姑苏科达科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第十五次集会干系事项的独立成见》
（四）《上海东方华银状师工作所闭于姑苏科达科技股份有限公司安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项的执法成见书》
（五）《上海信公轶禾企业办理斟酌有限公司闭于姑苏科达科技股份有限公司安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项之独立财政照料申诉》
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和完全性担负执法仔肩。
姑苏科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十二次集会于2023年7月6日召开，审议并通过了《闭于安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项并修订干系文献的议案》，遵循《上市公司股权激发办理门径》（以下简称“《办理门径》”）的干系规矩，公司董事会对2023年限度性股票与股票期权激发部署（以下简称“本次激发部署”或“本激发部署”）的干系事项举行了安排。实在情状如下：
1、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于公司〈2023年限度性股票与股票期权激发部署（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于公司〈2023年限度性股票与股票期权激发部署执行查核办理门径〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会治理公司2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项的议案》及《闭于召开2023年第一次偶尔股东大会的议案》，公司独立董事对本次激发部署的干系议案宣告了答允的独立成见，状师出具了相应的执法成见书。
同日，公司召开第四届监事会第十次集会，审议通过了《闭于公司〈2023年限度性股票与股票期权激发部署（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于公司〈2023年限度性股票与股票期权激发部署执行查核办理门径〉的议案》，并宣告了答允的成见。
2、2023年5月22日至2023年5月31日，公司对本次激发部署激发对象名单正在上海证券往还所网站（）、公司内部搬动办公道台举行了公示，正在公示时间，公司监事会未收到任何反对。公示期满后，监事会于2023年6月1日召开了第四届监事会第十一次集会，对激发对象名单举行了核查并对公示情状举行了阐发。
3、2023年6月8日，公司召开2023年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于公司〈2023年限度性股票与股票期权激发部署（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并对本次激发部署内情音信知爱人营业公司股票情状举行了自查，未挖掘干系内情音信知爱人存正在诈欺内情音信营业公司股票的手脚,并于2023年6月9日披露了《2023年限度性股票与股票期权激发部署内情音信知爱人营业公司股票的自查申诉》（布告编号：2023-042）。
4、2023年7月6日，公司召开了第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项并修订干系文献的议案》。相闭董事对上述议案回避了表决，独立董事对上述议案宣告了类似答允的独立成见。
遵循宏观经济景色及公司本质情状，为更有用地发扬股权激发机造正在公司起色进程中的激发效应，敷裕勉励公司办理骨干及中央职员的主动性，公司拟安排本次激发部署中公司层面功绩查核倾向，并相应修订《公司2023年限度性股票与股票期权激发部署》及其摘要、《公司2023年限度性股票与股票期权激发部署执行查核办理门径》中的干系实质，实在实质如下：
本激发部署正在2023年-2024年管帐年度中，分年度对公司的功绩目标举行查核，以到达公司功绩查核动作激发对象当年度的袪除限售条目之一。本激发部署授予的限度性股票的公司层面的功绩查核倾向及袪除限售比例打算如下表所示：
2、买卖收入本质告终比例（A）=查核年度买卖收入本质告终值/查核倾向绝对值。
本激发部署正在2023年-2024年管帐年度中，分年度对公司的功绩目标举行查核，以到达公司功绩查核动作激发对象当年度的袪除限售条目之一。本激发部署授予的限度性股票的公司层面的功绩查核倾向及袪除限售比例打算如下表所示：
2、买卖收入本质告终比例（A）=查核年度买卖收入本质告终值/查核倾向绝对值。
本激发部署正在2023年-2024年管帐年度中，分年度对公司的功绩目标举行查核，以到达公司功绩查核动作激发对象当年度的行权条目之一。本激发部署授予的股票期权的公司层面的功绩查核倾向及行权比例打算如下表所示：
2、买卖收入本质告终比例（A）=查核年度买卖收入本质告终值/查核倾向绝对值。
本激发部署正在2023年-2024年管帐年度中，分年度对公司的功绩目标举行查核，以到达公司功绩查核动作激发对象当年度的行权条目之一。本激发部署授予的股票期权的公司层面的功绩查核倾向及行权比例打算如下表所示：
2、买卖收入本质告终比例（A）=查核年度买卖收入本质告终值/查核倾向绝对值江南APP。
除上述安排表，《公司2023年限度性股票与股票期权激发部署》及其摘要、《公司2023年限度性股票与股票期权激发部署执行查核办理门径》中的公司层面功绩查核及其他实质褂讪。
本次激发部署干系事项的安排不会对公司的财政情况和筹办劳绩发生本色性影响。
经审议，监事会以为：公司本次对本次激发部署公司查核目标的安排是公司遵循宏观经济景色及公司本质情状确定的，安排后的计划更拥有合理性和科学性，有利于公司永远继续起色，不存正在损害公司及美满股东长处的情状，表决圭臬及进程合法合规，合适《办理门径》等干系执法、律例规矩。以是，监事会答允公司本次激发部署干系事项的安排并修订干系文献。
公司本次安排本次激发部署公司查核目标干系事项，是公司遵循宏观经济景色及公司本质情状确定的，安排后的计划更拥有合理性、科学性，有利于公司永远宁静起色，不存正在损害公司及美满股东长处的情状。合适《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《办理门径》等执法、律例及范例性文献干系规矩，实行了须要的审议圭臬。相闭董事已回避表决。
以是，独立董事以为公司本次安排事项不存正在损害公司及美满股东长处的情状，安排圭臬合法、合规，以是，答允公司本次激发部署干系事项的安排并修订干系文献。
上海信公轶禾企业办理斟酌有限公司以为，公司本次激发部署干系安排事项合适《公国法》《证券法》《办理门径》等干系执法、律例、范例性文献以及《公司章程》的相闭规矩，公司安排后的功绩查核倾向更拥有合理性、科学性，有利于公司的继续起色，不存正在损害上市公司及美满股东长处的状况。
上海东方华银状师工作所就本次激发部署安排干系事项出具执法成见书，结论性成见为：截至本执法成见书出具之日，公司本次股权激发干系安排事项已获得了现阶段须要的允许和授权，尚需公司股东大会审议通过；本次激发部署修订不存正在导致加快行权或提前袪除限售的状况，也不存正在下降行权价钱或授予价钱的状况，合适《办理门径》和《激发部署（草案）》的干系规矩，不存正在损害上市公司及美满股东长处的状况。
4、上海信公轶禾企业办理斟酌有限公司《闭于姑苏科达科技股份有限公司安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项之独立财政照料申诉》
5、上海东方华银状师工作所《闭于姑苏科达科技股份有限公司安排2023年限度性股票与股票期权激发部署干系事项的执法成见书》
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和完全性担负执法仔肩。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相团结的办法
采用上海证券往还所收集投票体系，通过往还体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的往还年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号 一 范例运作》等相闭规矩践诺。
上述议案依然公司第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十二次集会审议通过。实在实质详见同日公司登载正在上海证券往还所网站（）的干系布告。本次股东大会的集会资料将于本次股东大会召开前正在上海证券往还所网站（）披露。
应回避表决的相闭股东名称：动作2023年限度性股票与股票期权激发部署激发对象的股东及与激发对象存正在相闭联系的股东。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票体系行使表决权的，既可能上岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告终股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一齐股东账户所持一致种别凡是股和一致种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体系插手股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户到场科技。投票后，视为其一齐股东账户下的一致种别凡是股和一致种类优先股均已诀别投出统一成见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其一齐股东账户下的一致种别凡是股和一致种类优先股的表决成见，诀别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详见下表），并可能以书面款式委托代劳人出席集会和到场表决。该代劳人不必是公司股东。
（2）法人股东凭买卖牌照复印件（加盖公章）科技、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件治理注册手续；
（3）委托代劳人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等治理注册手续；
代劳投票授权委托书由委托人授权他人签定的，授权签定的授权书或者其他授权文献该当通过公证。委托人工法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决议机构决议授权的人动作代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上相闭证件采用邮件或传线前投递或传真大公司董事会办公室），不接纳电话注册。
兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年7月24日召开的贵公司2023年第二次偶尔股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“答允”科技、“批驳”或“弃权”意向当采取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按自身的志愿举行表决。江南APP姑苏科达科技股份有限公司